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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU ...

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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU ...

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Ajouté le : 21 juillet 2011
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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME :
évaluation du dispositif français, efficacité et perspectives
Discours d’Ariane Obolensky
Directrice Générale de la Fédération Bancaire Française (FBF)
1er Colloque sur la lutte contre le blanchiment
à l’Ecole Nationale de la Magistrature
12 décembre 2003 - Bordeaux
LES IDEES CLES
La lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ont donné lieu à
une vraie prise de conscience et à des efforts importants de la part des entreprises
bancaires, au cours des dix dernières années.
Cependant, pour que la lutte contre ce fléau devienne pleinement efficace, il faut
impérativement faire des progrès dans trois directions :
1. renforcer les moyens alloués par les pouvoirs publics ;
2. clarifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs ;
3. harmoniser les législations et développer la coopération aux niveaux
européen et mondial.
La diversité des intervenants, l'accumulation de textes peu clairs, voire
contradictoires, au niveau français comme au niveau international, nécessitent une
meilleure coordination et une harmonisation des dispositifs existants.
A cet égard, la transposition de la directive européenne de décembre 2001 et celle des
recommandations modifiées du Gafi offraient une opportunité qui apparemment ne
sera pas saisie, du moins en ce qui concerne la directive de 2001.