POIRAY JOAILLIER SA CONVOCATIONS

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POIRAY JOAILLIER SA CONVOCATIONS

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Extrait

25 août 2010

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

POIRAY JOAILLIER SA

Société anonyme au capital de 6 628 061,25€. Siège social : 2 rue de Bassano 75116 Paris. 380 345.256 R.C.S. Paris.

Bulletin n° 102

Conformément à l’article R. 225-73 du Code de Commerce, la Société POIRAY JOAILLIER SA, société inscrite sur le marché libre d’Euronext Paris, publie le présent avis de réunion des actionnaires de la Société POIRAY JOAILLIER SA.

Avis de réunion

Les actionnaires de la Société POIRAY JOAILLIER SA sont informés qu’une Assemblée Générale Annuelle Ordinaire et Extraordinaire sera convoquée au siège social de la Société POIRAY JOAILLIER, sis au 2, rue de Bassano, 75116 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

I. A titre ordinaire :

Ordre du jour.

— Lecture du rapport d’activité du Conseil d’Administration ; — Lecture des rapports complémentaires du commissaire aux comptes ; — Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2010 ; — Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2010 ; — Quitus aux administrateurs ; — Affectation du résultat ; — Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ; — Renouvellement des mandats des administrateurs ;

II. A titre extraordinaire :

— Délégation de compétence à consentir au Conseil d’Administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital d’un montant maximum de 2 500 000€, primes d’émission incluses, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d’une catégorie ou plusieurs catégories de personne avec définition de la catégorie de bénéficiaires et détermination de la méthode de fixation du prix d’émission ; — Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration à l’effet de décider une augmentation du capital social par émission d’actions et/ ou d’autres valeurs mobilières réservées aux salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers ; — Questions diverses ; — Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités légales.

Texte des projets de résolutions. I. A titre ordinaire Première résolution(Approbation des comptes). — L’Assemblée Générale, après présentation du rapport du conseil d’administration et lecture des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2010 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports, qui se traduisent par un déficit d’un montant de (1 125 221€).

Deuxième résolution(Quitus). — En conséquence de la première résolution, l’Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Troisième résolution(Affectation du résultat).— L’Assemblée Générale décide d’affecter le déficit net comptable de l’exercice clos le 31 mars 2010 s’élevant à (1 125 221)€, comme suit : — Origine : – Report à nouveau négatif antérieur : (159 478,46)€. – Résultat déficitaire de l’exercice : (1 125 221)€. — Affectation : – au report à nouveau : (1125 221)€au compte « Report à nouveau » qui passerait d’un solde débiteur de (159 478,46)€à un solde débiteur de (1 284 699,46)€. Conformément à l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte qu’il n’a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices.