LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU ...

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LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME :

évaluation du dispositif français, efficacité et perspectives

Discours d’Ariane Obolensky

Directrice Générale de la Fédération Bancaire Française (FBF)

1er Colloque sur la lutte contre le blanchiment

à l’Ecole Nationale de la Magistrature

12 décembre 2003 - Bordeaux

LES IDEES CLES

La lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ont donné lieu à

une vraie prise de conscience et à des efforts importants de la part des entreprises

bancaires, au cours des dix dernières années.

Cependant, pour que la lutte contre ce fléau devienne pleinement efficace, il faut

impérativement faire des progrès dans trois directions :

1. renforcer les moyens alloués par les pouvoirs publics ;

2. clarifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs ;

3. harmoniser les législations et développer la coopération aux niveaux

européen et mondial.

La diversité des intervenants, l'accumulation de textes peu clairs, voire

contradictoires, au niveau français comme au niveau international, nécessitent une

meilleure coordination et une harmonisation des dispositifs existants.

A cet égard, la transposition de la directive européenne de décembre 2001 et celle des

recommandations modifiées du Gafi offraient une opportunité qui apparemment ne

sera pas saisie, du moins en ce qui concerne la directive de 2001.