Jeux d'argent en ligne : la lutte contre la fraude s'organise

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• Publié par: ycohimol
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Extrait

Jeux d’argent en ligne : la lutte contre la fraude

s’organise

Sans être totalement nouvelles, les fraudes liées aux jeux d’argent en ligne intéressent la

criminalité organisée en raison des enjeux financiers (possibilités de manipulation, de

détournement), et des possibilités de recyclage d’argent sale venu d’ailleurs. Désormais, la 3

e

directive européenne anti blanchiment (2005/60/CE), désormais transposée en droit français,

s’impose aux casinos et aux jeux en ligne ; de plus, une loi française spécifique aux jeux en

ligne et plus contraignante pour les opérateurs est actuellement en discussion au Parlement

français. Et les probables mesures techniques et réglementaires qui en découlent sont plutôt

rassurantes. Reste à organiser et coordonner la lutte à l’échelle européenne et internationale,

ce qui est complexe, étant donné la diversité des lois et réglementations existantes.

Modérateur : Juliette de la NOUE

Directeur éthique & jeu responsable, Mangas Gaming (Paris)

Une concentration de menaces connues

Olivier KHUN

Directeur des opérations Média & Telecom, Atos Wordline (Seclin)

Les risques de fraude sont assez classiques et inhérents au commerce en ligne. On distingue la

manipulation des résultats sportifs, la corruption et la tricherie d’un côté et les situations de

jeux anormales de l’autre (escroqueries dont sont victimes des joueurs). La fraude liée aux

moyens de paiement est un troisième pan de menaces : test ou utilisation de numéros de

cartes bleues récupérées malhonnêtement par exemple.

L’Etat a bien conscience des enjeux : la future loi sera dure pour les opérateurs, qui devront

s’assurer de l’identité du joueur candidat, restreindre les moyens de paiement, tracer et

archiver les opérations de jeux pendant 5 ans, etc. Cette « boîte noire » sera mise à

disposition de l’Arjel

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ou des cyberdouaniers en cas d’enquête. Elle leur offrira des moyens

d’investigation solides, dont ils ne disposent pas dans le monde physique.

Point de vue d’un opérateur de paiement

Bertrand LATHOUD

Information risk manager EU, Paypal (Luxembourg)

Paypal, créée en 1998 et rachetée en 2002 par Ebay, est opérateur de paiement en ligne

partout en Europe, les jeux en ligne représentant 15 % des volumes de paiement. Chaque

compte Paypal présente un identifiant unique et il est alimenté par plusieurs moyens (carte de

crédit, virements…). Nous étudions à l’échelle mondiale la délinquance en ligne. Depuis environ

2 ans, nous observons l’émergence d’un véritable marché de la délinquance en ligne dans

lequel des groupes offrent des services criminels. Leur process est rôdé : repérage de cibles,

préparation de l’attaque, mise en oeuvre, création de monnaie et enfin blanchiment, l’étape la

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Autorité de régulation des jeux en ligne (Arjel)