Entrée de nouveaux actionnaires Big Mamma 2015

Informations

• Publié par: reseaux.sophie
• Publié le: 23 mai 2018
• Nombre de lectures: 27
• Licence : Tous droits réservés
• Langue: Français

Extrait

Références de dépôt

Helpdesk RCSL26 428-1: (+352)/[e-mail]

Modification statutaire

Etablissement principal

Big Mamma S.A.
B184259
Société anonyme
45-47, route d'Arlon
L - 1140 Luxembourg

Données à modifier

Dénomination ou raison sociale

Enseigne(s) commerciale(s)

Forme juridique

Siège social

Objet social

O
Capital social / Fonds social

Durée

page 2

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

Exercice social

Administrateur(s) / Gérant(s)

R

Délégué(s) à la gestion journalière

C

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

Fusion / Scission

Liquidation volontaire

S

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal
modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la
situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date
d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se
peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

B184259 - Big Mamma S.A.

Page 1 / 2

Capital social / Fonds social

Type
Fixe

Etat de libération
Total

B184259 - Big Mamma S.A.

Montant

52 576,09

Pourcentage, le cas échéant

Devise
EUR (Euro)

Page 2 / 2

NUMERO 2089/2015
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - AUGMENTATION DE
CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS DU 7 SEPTEMBRE 2015
L’an deux mille quinze,lesept septembre;
Pardevant Nous MaîtreCarloWERSANDT,notaire derésidenceàLuxembourg
(Grand-Duchéde Luxembourg), soussigné.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire desactionnairesde la société
anonyme Big Mamma S.A.,avec siège social àL-1140Luxembourg, 45-47, route
d’Arlon, enregistrée auprèsdu Registre de Commerce etdesSociétésde Luxembourg
sousle numéro B184.259, constituéesuivantactereçuparle notaire instrumentant,en
date du24 janvier 2014, publiéauMémorialC, Recueil desSociétésetAssociations,du
7avril 2014numéro 855,etdontles statuts ont étémodifiés suivantacte du notaire

instrumentanten date du12 février 2014, publiéauMémorialC, Recueil desSociétéset
Associations,du6mai2014numéro 1135.
L'assemblée est ouverte sousla présidence de Madame Nathalie MAGER,
employée privée,demeurant professionnellement àLuxembourg, qui désigne comme
secrétaireMadameJulie LOGNOUL,employéeprivée,demeurant professionnellement
àLuxembourg.Le présidentetle secrétaire désignent comme scrutateur Monsieur
FrédéricGERVAIS,avocat,demeurant professionnellement àLuxembourg.
Le bureau ayant étéainsi constitué,le Présidentdéclare et prie le notaire
instrumentantd'acter cequisuit :
I.-L'ordre dujourde l'assemblée estlesuivant :
1. Augmentation du capital social de la Sociétéd’un montant de EUR
9.946,83 (neuf mille neuf cent quarante-six euros quatre-vingt-trois centimes) afin
de porter le capital social de son montant actuel de EUR 42.629,26 (quarante-deux
mille six cent vingt-neuf euros vingt-six centimes) représenté par 4.262.926 (quatre
millions deux cent soixante-deux mille neuf cent vingt-six) actions sans désignation
de valeur nominale, au montant de EUR 52.576,09 (cinquante-deux mille cinq cent

1

soixante-seize euros neuf centimes), représenté par 5.257.609 (cinq millions deux
cent cinquante-sept mille six cent neuf) actions sans désignation de valeur
nominale, par émission de 994.683 (neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cent
quatre-vingt-trois) actions nouvelles ayant les mêmes droits et privilèges que les
actions existantes, ensemble avec une prime d’émission d’un montant total de EUR
3.490.053,17 (trois millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois
euros dix-sept centimes) ;
2. Emission de 994.683 (neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cent
quatre-vingt-trois) actions nouvelles, ayant les mêmes droits et privilèges que les
actions existantes ;
3. Renonciation au droit préférentiel de souscription ;
4. Acceptation de la souscription et de la libération intégrale des
994.683 (neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-trois) actions
nouvelles avec paiement d'une prime d'émission d'un montant global de EUR
3.490.053,17 (trois millions quatre cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois
euros dix-sept centimes) par apports en numéraire ;
5. Souscription et libération des actions nouvellement émises ;
6. Modification de l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter les
modifications apportées au capital social de la Société ;
7. Allocation du montant de EUR 3.490.053,17 (trois millions quatre
cent quatre-vingt-dix mille cinquante-trois euros dix-sept centimes) au compte de
prime d’émission de la Société;
8. Autorisation accordée au conseil d’administration de la Société de
mettre à jour le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les
modifications apportées au capital social de la Société ;
9. Divers.
II.-Lesactionnaires présents ou représentés,les procurationsdesactionnaires
représentésetle nombre d'actions qu'ilsdétiennent sont renseignés surune liste de
présence ;cette liste de présence signée parlesactionnaires,lesmandatairesdes
actionnaires représentés,le bureau etle notaire instrumentant, restera annexée au
présentacte.Les procurationsdesactionnaires représentés y resterontannexéesde
même.
III.-L'intégralitédu capital social étant présente ou représentée àla présente
assemblée et touslesactionnaires présents ou représentésdéclarantavoireu parfaite

2

connaissance de l'ordre dujouravantl'assemblée,il a donc puêtrefaitabstraction des
convocationsd'usage.
IV.-La présente assemblée, représentantl'intégralitédu capital social,est
régulièrement constituée et peut valablementdélibérer surl'ordre dujour.
Ensuite l'assemblée générale,aprèsdélibération,a pris àl'unanimitéles
résolutions suivantes:
PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’assembléegénérale décide d’augmenter lecapitalsocial de la Société d’un
montantde EUR9.946,83 (neufmille neuf cent quarante-six euros quatre-vingt-trois
centimes)par l’émission de 994.683 (neuf cent quatre-vingt-quatorze mille six cent
quatre-vingt-trois)actionsnouvelles sansdésignation de valeurnominale,ayantles
mêmesdroitset privilèges que lesactionsexistantes,avec paiementd'une prime
d'émission d'un montant global deEUR 3.490.053,17 (troismillions quatrecent
quatrevingt-dix millecinquante-troiseurosdix-sept centimes),afin deporterlecapitalsocial
deson montantactuel deEUR 42.629,26 (quarante-deux millesixcent vingt-neufeuros
vingt-six centimes) représenté par 4.262.926 (quatre millionsdeux cent soixante-deux
mille neuf cent vingt-six)actions sansdésignation de valeurnominale,au montantde
EUR 52.576,09 (cinquante-deux mille cinq cent soixante-seize eurosneuf centimes),
représenté par 5.257.609 (cinqmillionsdeux cent cinquante-septmille six centneuf)
actions sansdésignation devaleurnominale.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’assembléegénéraledécide d’émettre 994.683 (neuf cent quatre-vingt-quatorze
millesixcent quatre-vingt-trois)actions sansdésignation devaleurnominale,ensemble
avec uneprime d’émission d’un montant total de EUR 3.490.053,17 (troismillions
quatrecent quatre-vingt-dix millecinquante-troiseurosdix-sept centimes).
TROISIÈME RÉSOLUTION
L’assembléegénéraledécide de prendre acte de la renonciation parles
actionnairesde la Société àleurdroit préférentiel de souscription desactions
nouvellement émises parla Société.
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’assembléegénérale décide d’accepter lasouscription des( 994.683neuf cent
quatre-vingt-quatorze mille six cent quatre-vingt-trois)actionsnouvelles sans
d&#