WorldCompliance offre à la Banque de France une protection de contrôle mondial

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WorldCompliance offre à la Banque de France

une protection de contrôle mondial

PR Newswire

MIAMI, 10 juillet 2012

MIAMI

, 10 juillet 2012 /PRNewswire/ -- WorldCompliance, la société mondiale de

renseignements dont le siège social se trouve à

Miami

, a annoncé aujourd'hui

leur contrat pluriannuel avec la Banque de

France

pour leur solution de

vérification diligente.

Thierry Kolton, PDG de STAR-ACHATS, nouvellement nommé Distributeur de

WorldCompliance en

France

, a commenté, « Nous sommes ravis que la Banque

de

France

a choisi WorldCompliance comme leur fournisseur de PPE

(personnes politiquement exposées). La liste mondiale des PPE de

WorldCompliance est la solution idéale pour les institutions financières, les

compagnies d'assurance et autres entités qui veulent se conformer à la

transposition française de la 3ème directive concernant la lutte contre le

blanchiment des capitaux. »

WorldCompliance aide les entités françaises à se conformer aux nouvelles

directives explicatives publiées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel en 2011,

exigeant une vérification diligente sur les clients et les tiers, y compris

l'identification des propriétaires effectifs.

WorldCompliance fournit à l'industrie privée et aux services de renseignement

des solutions utilisées pour identifier les individus et les sociétés liées à plus de

cinquante différentes catégories de risque, comme le terrorisme, les

stupéfiants, le blanchiment d'argent et les PPE (Personnes Politiquement

Exposées).

« La Banque de

France

nous a contacté pour les aider dans leurs efforts de

vigilance, en particulier de sauvegarde contre les entités à risque élevé sur les

listes noires ainsi que le contrôle des PPE dans le monde entier, » a déclaré Dirk

Mohrmann, PDG de WorldCompliance. Il a ajouté, « Nous sommes impatients

de bâtir une solide relation de travail avec la Banque de

France

, en les aidant à

protéger leur prestigieuse institution, ainsi que l'intégrité du système

financier. »

La Banque de

France

a son siège à

Paris

et fait partie du système de l'euro, qui

comprend la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales

de la zone euro.