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WorldCompliance offre à la Banque de France une protection de contrôle mondial

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WorldCompliance offre à la Banque de France une protection de contrôle mondial PR Newswire MIAMI, 10 juillet 2012 MIAMI, 10 juillet 2012 /PRNewswire/ -- WorldCompliance, la société mondiale de renseignements dont

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Ajouté le : 15 juillet 2012
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WorldCompliance offre à la Banque de France
une protection de contrôle mondial
PR Newswire
MIAMI, 10 juillet 2012
MIAMI
, 10 juillet 2012 /PRNewswire/ -- WorldCompliance, la société mondiale de
renseignements dont le siège social se trouve à
Miami
, a annoncé aujourd'hui
leur contrat pluriannuel avec la Banque de
France
pour leur solution de
vérification diligente.
Thierry Kolton, PDG de STAR-ACHATS, nouvellement nommé Distributeur de
WorldCompliance en
France
, a commenté, « Nous sommes ravis que la Banque
de
France
a choisi WorldCompliance comme leur fournisseur de PPE
(personnes politiquement exposées). La liste mondiale des PPE de
WorldCompliance est la solution idéale pour les institutions financières, les
compagnies d'assurance et autres entités qui veulent se conformer à la
transposition française de la 3ème directive concernant la lutte contre le
blanchiment des capitaux. »
WorldCompliance aide les entités françaises à se conformer aux nouvelles
directives explicatives publiées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel en 2011,
exigeant une vérification diligente sur les clients et les tiers, y compris
l'identification des propriétaires effectifs.
WorldCompliance fournit à l'industrie privée et aux services de renseignement
des solutions utilisées pour identifier les individus et les sociétés liées à plus de
cinquante différentes catégories de risque, comme le terrorisme, les
stupéfiants, le blanchiment d'argent et les PPE (Personnes Politiquement
Exposées).
« La Banque de
France
nous a contacté pour les aider dans leurs efforts de
vigilance, en particulier de sauvegarde contre les entités à risque élevé sur les
listes noires ainsi que le contrôle des PPE dans le monde entier, » a déclaré Dirk
Mohrmann, PDG de WorldCompliance. Il a ajouté, « Nous sommes impatients
de bâtir une solide relation de travail avec la Banque de
France
, en les aidant à
protéger leur prestigieuse institution, ainsi que l'intégrité du système
financier. »
La Banque de
France
a son siège à
Paris
et fait partie du système de l'euro, qui
comprend la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales
de la zone euro.
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