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RANARISON Tsilavo sait très bien que les trois premiers virements de CONNECTIC vers EMERGENT servent à règles deux achats chez WESTCON

36 pages
DOSSIER 2 Les virements envoyés par CONNECTIC à EMERGENT servent à payer les achats effectués par CONNECTIC à l’étranger facturés à EMERGENT. C’est RANARISON Tsilavo qui a établi les 3 premiers bons de commandes à WESTCON et les 3 premiers virements de EMERGENT à CONNECTIC qui nécessitent 3 factures EMERGENT. DOSSIER 2 Les virements envoyés par CONNECTIC à EMERGENT servent à payer les achats effectués par CONNECTIC à l’étranger facturés à EMERGENT. C’est RANARISON Tsilavo qui a établi les 3 premiers bons de commandes à WESTCON et les 3 premiers virements de EMERGENT à CONNECTIC qui nécessitent 3 factures EMERGENT. Le 3 septembre 2015, M. RANARISON Tsilavo a fait les déclarations suivantes devant Madame le Juge d’instruction TAGNEVOZARA Hortense F.V: - Nisy ihany koa ny mpiasa tao amin’ny connectic milaza tamiko fa marobe ny vola nalefa any ivelany an’ny Sté nalefa tany amin’ny Sté Emergent izay Sté an’I Mr Solo manokana. F.V: - Mitetina eo amin’ny 20.000.000.000 Fmg latsaka kely ny totalin’ireo vola nalefa ireo tany amin’io Sté Emergent io nanomboka ny taona 2009 hatramin’ny taona 2012. F.V: - Ireo vola nalefa tany amin’ny Sté Emergent ireo anefa dia nalefa tany amin’ny charges ny Sté connectic arak any compte tao amin’ny bilan-nay F.V: - Marobe ireo facture avy any amin’ny Sté Emergent nomena ny connectic nolazaina fa nivarotra licence sy logiciel cisco tamin’ny connectic izay hosoka.
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DOSSIER 2
Les virements envoyés par CONNECTIC à EMERGENT servent à payer les
achats effectués par CONNECTIC à l’étranger facturés à EMERGENT. C’est
RANARISON Tsilavo qui a établi les 3 premiers bons de commandes à
WESTCON et les 3 premiers virements de EMERGENT à CONNECTIC qui
nécessitent 3 factures EMERGENT.









DOSSIER 2
Les virements envoyés par CONNECTIC à EMERGENT servent à payer les achats effectués
par CONNECTIC à l’étranger facturés à EMERGENT. C’est RANARISON Tsilavo qui a établi
les 3 premiers bons de commandes à WESTCON et les 3 premiers virements de EMERGENT
à CONNECTIC qui nécessitent 3 factures EMERGENT.
Le 3 septembre 2015, M. RANARISON Tsilavo a fait les déclarations suivantes devant
Madame le Juge d’instruction TAGNEVOZARA Hortense
F.V: - Nisy ihany koa ny mpiasa tao amin’ny connectic milaza tamiko fa marobe ny vola
nalefa any ivelany an’ny Sté nalefa tany amin’ny Sté Emergent izay Sté an’I Mr Solo
manokana.
F.V: - Mitetina eo amin’ny 20.000.000.000 Fmg latsaka kely ny totalin’ireo vola nalefa ireo
tany amin’io Sté Emergent io nanomboka ny taona 2009 hatramin’ny taona 2012.
F.V: - Ireo vola nalefa tany amin’ny Sté Emergent ireo anefa dia nalefa tany amin’ny charges
ny Sté connectic arak any compte tao amin’ny bilan-nay
F.V: - Marobe ireo facture avy any amin’ny Sté Emergent nomena ny connectic nolazaina fa
nivarotra licence sy logiciel cisco tamin’ny connectic izay hosoka. Raha nanontaniana ny
cisco system izay nilaza fa nividianan’ny emergent logiciel dia nilaza izy ireo arak any
taratasy tamin’ny 26 novembre 2013 fa tsy nisy ifandraisan’ny Sté emergent mihitsy amin’ny
cisco system, tsy manana autorisation hivarotra ny logiciel ny cisco mihitsy ny emergent.
F.V: - Hosoka avokoa izany ny transaction commercial izay nataon’ny sté emergent fa
nentina nisintonana vola ny Sté connectic fotsiny ihany.

Contrairement aux affirmations de Tsilavo, voici nos explications et nos preuves.
Dans sa plainte, RANARISON Tsilavo évoque trois virements envoyés à EMERGENT avec des
factures fictives au mois de mars 2009, d’un montant global de $130.485 soit l’équivalent de
253.984.143 Ariary.:
 Virement du 11/03/3009 de BNI d’un montant de $37.245 (72.695.163 Ariary),
 Virement du 11/03/2009 de BOA d’un montant de $66740 (130.276.480 Ariary),
 Virement du 17/03/2009 de BOA d’un montant de $26.500 (51.012.500 Ariary)
Ce sont les trois premiers virements envoyés par la société CONNECTIC à EMERGENT.
WESTCON est le revendeur agréé de l’équipementier CISCO. Il ne peut pas vendre de
matériel sans l’accord du fabricant CISCO.
Dossier 2 Page - 1 CONNECTIC doit livrer impérativement avant le 30 mars (Dossier 2 – Preuve 1) à la BMOI des
équipements réseau de marque CISCO d’un montant de $121.434,81 achetés à la société
WESTCON. Le bon de commande initial établi par CONNECTIC a pour adresse de facturation
CONNECTIC à Madagascar.
Devant le refus de WESTCON de livrer les équipements CISCO sans un règlement intégral et
une demande de délai supplémentaire car les produits réseau CISCO sont soumis à des
autorisation pour export hors UE, il a été décidé d’un commun accord que les équipements
seront facturés à EMERGENT et payés par EMERGENT.
Les virements envoyés par CONNECTIC, d’un montant de $130.485,00 , ont donc servi à
payer les achats facturés par WESTCON à EMERGENT, d’un montant de $121.434,81.
Les factures ayant servi aux virements ont été toutes établies par RANARISON Tsilavo et/ou
RAHARISON Gisèle comme les montrent les différentes preuves.
Ce sont bien des matériels et des logiciels de marque CISCO qui ont été vendus à EMERGENT
alors que l’attestation de CISCO affirme le contraire. A titre d’exemple, Page 2 de la facture
I129489 du 6 avril 2009, on peut lire CISCO 3845 Advanced IP services, Price : 1245 USD. Ce
produit est un logiciel qui est également appelé « IOS » CISCO.

CONCLUSION :
 Tsilavo lui-même est l’auteur de l’envoi de ces 3 virements qui nécessitent 3 factures
pour que les virements soient validés par la banque BOA et la banque BNI. Tsilavo est
donc l’initiateur des achats en émettant les bons de commande (purchase order) à la
société WESTCON. Il a également émis les 3 factures qui a servi de base aux autres
factures d’envoi de virement à EMERGENT dont il nie la paternité d’avoir établi un
modèle. Les virements ont servi à payer des achats de CONNECTIC qui ont été
réceptionnés à Madagascar et vendus à des clients finaux (end user) de Madagascar.
 Les virements ont servi à payer des achats de matériels facturés à EMERGENT
NETWORK SYSTEMS qui ont été envoyés à CONNECTIC par l’intermédiaire de son
transitaire MIDEX.
 Les 3 factures de EMERGENT nécessaires au dossier de virement ont été établies à
Madagascar par Tsilavo et Gisèle. On peut les appeler fausse facture ou facture
fictive mais dans tous les cas, la personne qui l’a confectionné ne peut être que
Tsilavo ou Gisèle. Comme il a été toujours dit dans cette affaire, Solo n’a découvert
ces factures que lors de la plainte car la confection des factures ainsi que la
comptabilisation des pièces administratives de EMERGENT sont effectuées à
Madagascar.
 Les factures établies ont une contrepartie matérialisées par les matériels vendus au
client final à Madagascar. Elles ne sont pas donc fictives
Dossier 2 Page - 2  Sans une liaison tripartite WESTCON-EMERGENT-CONNECTIC, le deal entre WESTCON
et CONNECTIC ne serait pas finalisé en temps et en heure, une des conditions du
client.
 EMERGENT NETWORK SYSTEMS s’est fait livré un Logiciel ou « IOS » de marque
CISCO par un distributeur officiel CISCO qu’est la société WESTCON pour une vente à
Madagascar, c’est écrit noir sur blanc sur toutes les correspondances. L’attestation
produite par Tsilavo contredit la facture émise par un Distributeur officiel de CISCO
qui dit que EMERGENT ne peut pas vendre à Madagascar « tsy afaka mivarotra
mihintsy ».
 Ces trois virements sont les trois premiers virements envoyés par CONNECTIC à
EMERGENT et on a bien les preuves écrites sans équivoque de la réalité des faits ainsi
que de l’objectif des envois de fonds à la société EMERGENT

LES PREUVES

 Preuve 1 - Bon de commande d’un montant de $121.434,81 au nom de CONNECTIC
envoyé à la société WESTCON pour l’achat de matériels CISCO avec l’email ayant
pour titre Deal BMOI du 20 février 2009 à 15 :31
 Preuve 2 – Tsilavo dit à WESTCON (M. Faizal BAHEMIA) qu’il est impossible d’établir
de LC (lettre de crédit) tant que les marchandises transitent sur Paris. La seule
solution est le paiement par la maison mère de CONNECTIC en France : EMERGENT
NETWORK SYSTEMS. Une facture au nom de EMERGENT NETWORK SYSTEMS doit
être émise au lieu de CONNECTIC, email ayant pour titre SO231274 / Connectic
Madagascar / BMOI / Po BC0101 du 4 mars 2009 à 10 :00
 Preuve 3 – Tsilavo écrit à Solo et Gisèle qu’il faut envoyer 121.000 USD à Paris, email
ayant pour titre Envoi d’argent en France du 4 mars 2009 10 :39
 Preuve 4 – Dans son rapport quotidien envoyé à Tsilavo et Solo, Gisèle écrit « BNI :
virement Emergent : 37 245 usd », email ayant pour titre emergent , freedsl du 9
mars 2009 à 15 :28
 Preuve 5 - Chat entre Tsilavo et Solo, Tsilavo dit qu’il va envoyer 122.000 USD à
Emergent, chat avec Tsilavo RANARISON du 11 mars 2009 à 08 :29
 Preuve 6 – Dans son rapport quotidien envoyé à Tsilavo et Solo, Gisèle écrit
« Préparation des 9 imprimés pour le virement Emergent : 66 740 USD », email ayant
pour titre virement emergent, résiliation freedsl du 11 mars 2009 à 15 :32
 Preuve 7 – Solo écrit à la banque d’EMERGENT d’effectuer un virement de 100.000
USD à Westcon, en joignant l’ordre de virement et le facture proforma , email ayant
pour titre Emergent Network – Virement 100.000 USD à WestCON du 18 mars 2009
à 09 :24
 Preuve 8 – Dans son rapport quotidien envoyé à Tsilavo et Solo, Gisèle écrit
« Préparation ds 9 imprimés pour le virement transfert de devises 26 500 USD pour
Dossier 2 Page - 3 Emergent », email ayant pour titre virement emergent, résiliation freedsl du 11 mars
2009 à 15 :32
 Preuve 9 - Solo écrit à la banque d’EMERGENT d’effectuer un virement de 21.434,81
USD à Westcon,en joignant un ordre de virement et deux factures de WESTCON de
11.201,02 USD , ayant pour titre Emergent – Virement de 21.434,81 USD à Westcon
Africa
Dossier 2 Page - 4 té*4!
/ ' 'i
X 7th November 2013Antananarivo,
Tsilavo RANARISON
FIV t>09 AmbohitravaoTalatamaty
Antananarvo- Madagascar
,s
To I
Systems ManagementCisco Indian Ocean Account
Subject: Confirmation of CISCO software and licenses purchase by ConnecTIC Madagascarpiade
/
/
:Dëar Cisco Managers,Account
Madagascar September youex- of ConnecTIC until 13 1 contact in order to(stakeholder 201(2,As\an
confirm some purchases of CISCO SYSTEMS software (IOS) and licenses invoiced to ConnecTIC by a
company called EMERGING NETWORK based in France.
Following legal auditor, Ia recent conversation with ConnecTIC's learned some information that
questions the veracity of these purchases.
purchases of software and licences must be registered with the manufacturer CISCO SYSTEMS.Such
It would be helpful if you could confirm the following:
1) Is EMERGENT NETWORK, a France-based company, an authorized distributor reseller to provide/
CISCO software and licenses in Madagascar ?
2) Do to by reallyCISCO software and licenses invoiced ConnecTIC EMERGENT NETWORK have been
registereddelivered and with CISCO ?
Please find below list of these Copies are attached with this letter.invoices.
'fiSÏj 9-I
YEAR 2009
245,0011/03/2009 $372009-02-10/011
25 190,00 €20/07/2009 2009-07-15/022
21 494,00 €22/09/2009 2009-09-03/025
23/11/2009 23 111,00 €2009-10-15/029
$26 235,0011/12/2009 2009-11-13/032
935,0020/05/2009 $312009-05-11/003
789,00 2009-04-15/009 13 €
740,0011/03/2009 2009-02-17/011 $66
$26500,0017/03/2009 2009-02-25/013
Sub-total Invoices Year 2009 $188 655,00 83 584,00 €
YEAR 2010
12/01/2010 3 200,00 €2010-01-04/003
612,0003/02/2010 $612010-01-13/011 ""v
996,00.«'323/07/2010 2010-07-12/042
,«1ÿ5/08/2010 14 896,00c2010-07-30/045
24/08/2010 2010-08-24/001 3 96.2,00 €
26/08/2010 3 962,002010-08-26/006 €f m
\ Page1/3
Dossier 2 Page - 5 DOSSIER 2
Preuve 1 - Bon de commande d’un montant de $121.434,81 au nom de CONNECTIC
envoyé à la société WESTCON pour l’achat de matériels CISCO avec l’email ayant pour
titre Deal BMOI du 20 février 2009 à 15 :31
Dossier 2 - Preuve 1 - Bon de commande CONNECTIC à WESTCON
Solo ANDRIAM (ConnecTIC) <solo@connectic-mada.com>GM il
Re: Deal BMOI
Tsilavo RANARISON (ConnecTIC) <tsilavo@connectic-mada.com> 20 février 2009 à 15:31
À : "Bahemia Faizal (WestCon Africa (Mauritius))" <fbahemia@westconafrica.com>
Ce : "Solo ANDRIAM (ConnecTIC)" <solo@connectic-mada.com>, "Gisèle RAHARISON (ConnecTIC)"
<gisele@connectic-mada.com>
Bonsoir Faizal,
Suite à notre convertel, je te prie de trouver en attache notre Bon de Commande.
Je t'enverrai lundi matin les papiers remplis par le client :
- Encryption Written Assurance
- License Data Submission
Une fois encore le client est très exigeant par rapport au délai de livraison.
Car le 1er avril les consultants de BNP en provenance de Londres vont arriver à Madagascar pour
l'intégration de ces infrastructures.
Donc, il serait mieux qu'on puisse avoir les marchandises avant le 30 mars. Je pense que c'est jouable.
Merci de placer la commande dès lundi auprès de Cisco. Et envoyer de suite les équipements ne nécessitant
pas l'Encryption Assurance.
TRES IMPORTANT :
d'expédition (livraison)Adresse
Connectic Madagascar
C/O MIDEX,
Orly Fret 835,
Zone Juliette 1 28F,
94549 Orly Aérogare Cedex
FRANCE
Tel: +33 (0)1 49.75.59.34
Fax: +33 (0)1 49.75.59.33, +33 (0)1 49.75.59.36,
sur ta réactivité.Comptant
Bonne réception.
Cordialement.
Tsilavo RANARISON
©CONNECTIC*
IP üvorywbomaTsilavo RANARISON
www.connectiG-imada.com
tsilavû@«)nnectio-madaLcom
43, Ani$eh5i»rve Havers
Antananarivo, Madagascar
;Tal:l+2ai]20 22 24a2S | (+ÿ61) 33 11 240 2B | 3205 24B 2S Fa* [+201} 20 22 24B 51L+201J
Pÿ_pyn
ii'.tii. Fujitsu~™
ÏIEM-ENSCISCO m
U*..iù
Original Message— —
Dossier 2 Page - 6 %�l|
©CONNECTIC" l|I* liIP overywhero
CISCO
PARTNER
CONNECTIC
48, Rue Havana Antsahabe
101 Antananarivo
Tel : 261 20 22 248 28| 261 32 05 248 28
:Fax 261 20 22 248 51
Email : infos@connectic-mada.com
Web : www.connectic-mada.com
BON DE COMMANDE N° BC0101
Fournisseur : WestCon Africa Incoterms : CIF
100% 60 Jours après facturationHenley Park Pirbright Road Paiement :- -
Nr Normandy Expédition : Aérienne
Surrey Devise de quotation : US Dollar
Date : vendredi 20 février 2009
Cisco GPL Prix remisé
RemisePrix PrixCatalog number Description Unité Qté Montant GPL Montant HT
%Unitaire Unitaire
(USD) (USD)
GPL (USD) HT (USD)
REFONTE DU RESEAU LAN
CORE / DISTRIBUTION SWITCH
Catalyst 6500 Enhanced 4-slot chassis,5RU,no
WS-C6504-E Unité 2 000,00 000,00 49,800% 494,00 988,00$3 $6 $1 $2
PS, no Fan Tray
Cisco CAT6000-SUP720 IOS IP SERVICES SSH
$0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00S733ISK9M-12218SXF Unité 2
(MODULAR)
Catalyst 6500/Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric
WS-SUP720-3B Unité 2 $28 000,00 $56 000,00 49,80% $13 944,00 $27 888,00
MSFC3 PFC3B
adapter compact $0,00 49,80% $0,00 $0,00CF-ADAPTER-SP SP with flash for SUP720 Unité 2 $0,00
Catalyst 6500 48-port fabric-enabled
WS-X6548-GE-TX Unité 000,00 000,00 49,80% 976,00 952,002 $12 $24 $5 $11
10/100/1000 Module
Catalyst 24-port GigE6500 Mod: fabric-enabled
000,00 000,00 49,80% 940,00WS-X6724-SFP Unité 2 $15 $30 $7 470,00 $14
(Req. SFPs)
FAN-MOD-4HS High-Speed Fan Module for 7604/6504-E Unité $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,002
PWR-2700-AC/4 2700W AC Power Supply for Cisco 7604/6504-E Unité 4 000,00 000,00 49,80% 494,00 976,00$3 $12 $1 $5
CAB-AC-2500W-EU Power Cord, 250Vac 16A, Europe Unité 4 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
Catalyst 6500 Sup720/Sup32 Compact Flash
MEM-C6K-CPTFL512M Unité 2 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00Included:
Mem 512MB BF-S720-64MB-RP Bootflash for SUP720-64MB-RP Unité 2 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
Catalyst 6500 512MB DRAM on the Supervisor
Included: MEM-S2-512MB Unité 2 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
(SUP2 SUP720)or
Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or
Included: MEM-MSFC2-512MB Unité 2 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
SUP720 MSFC3
Catalyst 6500 256MB DDR, XCEF720 (67xx
Included: MEM-XCEF720-256M Unité 2 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
interface, DFC3A)
Catalyst 6500 Central Fwd Card for WS-X67xx
Included: WS-F6700-CFC Unité 2 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
modules
SERVER FARM
Catalyst 4948, IPB s/w, 48-Port 10/100/1000+4
WS-C4948-S Unité 2 $10 495,00 $20 990,00 49,80% $5 226,51 $10 453,02
SFP, 1 AC p/s
CISCO CAT4948 IOS BASIC L3 (RIP,ST.ROUTES,
S49L3-12225EWA Unité 2 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
IPX,AT)
Catalyst 4948 300-Watt AC Power Supply
PWR-C49-300AC/2 Unité 2 $500,00 $1 000,00 49,80% $249,00 $498,00
Redundant
_CAB-ACE Power Cord Europe Unité 4 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
ACCESS SWITCH
Catalyst + 43750 48 10/100 PoE SFP Standard
WS-C3750-48PS-S Unité 7 495,00 465,00 49,80% 230,51 613,57$8 $59 $4 $29
Image
CAB-ACE Power Cord Europe Unité 7 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00_
LANSOUS-TOTAL REFONTE DU RESEAU $209 455,00 $104 308,59
Dossier 2 Page - 7 %�
%�
FRONT END SWITCH
Catalyst 3560 24 10/100/1000T + 4 SFP Standard
WS-C3560G-24TS-S Unité 2 $4 795,00 $9 590,00 49,80% $2 387,91 $4 775,82
Image
SOUS-TOTAL FRONT END SWITCH $9 590,00 $4 775,82
BACKUP EDGE ROUTER
3845 w/AC PWR,2GE,1SFP,4NME,4HWIC, IP Base,
CISC03845 Unité 1 $13 000,00 $13 000,00 49,80% $6 474,00 $6 474,00
64F/256D
CAB-ACE= AC Power Cord, Europe Unité 2 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
PWR-3845-AC Cisco 3845 AC power supply Unité 1 $0,00 $0,00 49,80% $0,00 $0,00
S384AISK9-12405 Cisco 3845 ADVANCED IP SERVICES Unité 1 $2 500,00 $2 500,00 49,80% $1 245,00 $1 245,00
256 to 1024MB DDR DRAM factory upgrade for
MEM3800-256U1024D Unité 1 $5 000,00 $5 000,00 49,80% $2 490,00 $2 490,00
3800Cisco
64 to 512MB Compact Flash factory upgrade for
MEM3800-64U512CF Unité 1 $800,00 $800,00 49,80% $398,40 $398,40
3800 Series
PVDM2-8= 8-Channel Packet Voice/Fax DSP Module Unité 1 $400,00 $400,00 49,80% $199,20 $199,20
PWR-3845-AC/2 Cisco3845 redundant AC power supply Unité 1 $500,00 $500,00 49,80% $249,00 $249,00
1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int.
VWIC2-1MFT-T1/E1= Unité 1 $1 300,00 $1 300,00 49,80% $647,40 $647,40
Card
T1/E1WIC-2T Unité 1 $700,00 $700,00 49,80% $348,60 $348,602-Port Serial WAN Interface Card
UnitéCAB-SS-X21MT X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet 2 $100,00 $200,00 49,80% $49,80 $99,60
VIC2-2FXS Two-port Voice Interface Card FXS Unité 1 $400,00 $400,00 49,80% $199,20
$199,20SOUS-TOTAL BACKUP EDGE ROUTER $24 800,00 $12 350,40
GRAND TOTAL Ex-Works UK 845,00 $121 434,81$243
d'expédition (livraison) deAdresse Adresse facturation
Connectic Madagascar ConnecTIC
C/O MIDEX, 48, Rue Flavana Antsahabe
Orly Fret 835, 101 Antananarivo
Zone Juliette 128F, Tel : +261 20 22 248 28 | +261 32 05 248 28
94549 Orly Aérogare Cedex Fax : +261 20 22 248 51
infos@connectic-mada.comFRANCE Email:
Tel: +33 (0)1 49.75.59.34
Fax: +33 (0)1 +33 (0)149.75.59.33, 49.75.59.36,
Tsilavo RANARISON
Executive Manager
V
Fir-”*mT*j\IwCOIMïNfiE aÆ IP everywhere I
Tét.| : 22 248 23 - Fax : 22 248 51 I
ConnecTIC Madagascar
Sari au capital de 10 400 000 Ariary NIF: 11 671 813 | Stat: 00799 | R.C.S:
2005B00694Dossier 2 Page - 8

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