Convocation Assemblée générale ordinaire - LAFARGE CONVOCATIONS

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Convocation Assemblée générale ordinaire - LAFARGE CONVOCATIONS

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• Publié par: odylinaj
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Extrait

29 mars 2010

BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

LAFARGE

Société anonyme au capital de 1 145 813 264€. Siège social : 61 rue des Belles Feuilles, 75116 Paris. 542 105 572 R.C.S. Paris. Siret : 542 105 572 00615.

Avis de réunion valant avis de convocation

Bulletin n° 38

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Lafarge sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 6 mai 2010 à 17 heures (sur première convocation) au Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions suivants :

Ordre du jour

1) Approbation des comptes annuels et des opérations de l’exercice 2009

2) Approbation des comptes consolidés et des opérations de l’exercice 2009

3) Affectation du résultat et fixation du dividende

4) Approbation des conventions et engagements réglementés visés par le rapport spécial des commissaires aux comptes

5) Nomination de Madame Colette Lewiner en qualité d’administrateur

6) Nomination de Madame Véronique Weill en qualité d’administrateur

7) Fixation du montant annuel des jetons de présence

8) Autorisation d’achat et de vente par la société de ses propres actions

9) Pouvoirs pour formalités

Présentation des résolutions et projets.

Vous trouverez ci-dessous les projets de résolutions qui seront soumis aux actionnaires de Lafarge lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du 6 mai 2010. Les résolutions sont précédées d’un paragraphe introductif exposant les motifs de chacune des résolutions proposées. L’ensemble de ces paragraphes introductifs, complété des indications sur la marche des affaires qui figurent dans la brochure de convocation de l’Assemblée, forme le rapport du Conseil d’administration à l’assemblée.

Approbation des comptes annuels.— Les deux premières résolutions soumettent à l’approbation des actionnaires les comptes annuels sociaux et consolidés de Lafarge pour 2009, faisant ressortir respectivement un résultat de 254 309 229,70 euros et de 736 millions d’euros.

Première résolution(Approbation des comptes annuels et des opérations de l'exercice 2009). —L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, du rapport du président sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société et du rapport établi par les commissaires aux comptes concernant les comptes annuels de l'exercice 2009, approuve les comptes annuels de l'exercice 2009, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle arrête le résultat bénéficiaire de cet exercice à 254 309 229,70 euros.

Deuxième résolution(Approbation des comptes consolidés et des opérations de l'exercice 2009). —L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur la gestion du groupe, du rapport du président sur les procédures de contrôle interne mises en place par la Société ainsi que du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l'exercice 2009, approuve les comptes consolidés de l'exercice 2009, tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Elle arrête le résultat net part du Groupe de cet exercice à 736 millions d’euros.